Industrie de la finance

Paradis fiscaux: 6 000 milliards de dollars à l'abri

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Journal de Montréal – Le 19 juillet, 2012

L'argent de la corruption, le blanchiment des capitaux, l'or des dictateurs et l'évasion fiscale y trouvent refuge. Les paradis fiscaux représentent environ 8 % du patrimoine financier et de 40 à 50 % des transactions internationales. Au Canada, cela se traduit par près de 80 milliards de dollars de richesse manquante.

Depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2006, plusieurs initiatives qui nuisent à la lutte contre l'évasion fiscale au Canada ont été adoptées, malgré plusieurs déclarations qui allaient en sens contraire.

Barclays: une enquête criminelle est ouverte sur les manipulations des taux

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Le Devoir – Le 7 juillet 2012

L’Office britannique de lutte contre la délinquance financière (SFO) s’est déclaré compétent hier pour ouvrir une enquête pénale dans l’affaire de manipulations de taux interbancaires, qui vient de pousser trois hauts dirigeants de la banque Barclays à démissionner.

« David Green, directeur du SFO, a formellement décidé aujourd’hui d’accepter de lancer une enquête dans l’affaire du Libor », a indiqué le SFO, dans un communiqué très succinct. Une équipe spécialisée a déjà commencé à travailler sur cette enquête, a précisé une porte-parole de cet organisme chargé de lutter contre les fraudes financières et la corruption. Le SFO a en revanche refusé de préciser quels établissements ou individus étaient visés.

Manipulations des taux interbancaires

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Ben Ali

Radio-Canada  – Le 6 juillet 2012

L'Office britannique de lutte contre les fraudes a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête criminelle sur les manipulations du taux interbancaire Libor par la Banque Barclays.

Le directeur général de la banque britannique, Bob Diamond, a démissionné à la suite de cette affaire, tandis que le président de l'institution, Marcus Agius, a annoncé son intention de quitter ses fonctions une fois un successeur trouvé.

Des banques canadiennes ont déroulé le tapis rouge pour Trabelsi

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Ben Ali

Isabelle Hachey, La Presse  – Le 28 mai, 2012

(Tunis) En 23 ans au pouvoir en Tunisie, l'ancien président Ben Ali et son clan ont accumulé des milliards, disséminés dans des comptes dans le monde entier - y compris à Montréal. Depuis la révolution, les riches clients que s'arrachaient autrefois les banquiers sont devenus des renégats. Mais la Tunisie risque d'attendre longtemps avant de voir la couleur de son argent.

La Banque Nationale du Canada a été utilisée dans une opération de blanchiment d'argent de Belhassen Trabelsi, ce fugitif établi à Montréal qui a amassé une immense fortune au cours des deux décennies où son beau-frère, l'ex-président Zine el-Abidine Ben Ali, a régné sur la Tunisie.

Victimes d'Earl Jones : une entente à l'amiable

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Earl Jones

Radio Canada – Le 6 mars, 2012

La Banque Royale et des victimes du fraudeur montréalais Earl Jones ont conclu un règlement à l'amiable. Quelque 150 investisseurs floués se partageront 17 millions de dollars. En février 2010, Earl Jones, un soi-disant planificateur financier, a été condamné à 11 ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude et de vol.

Il s'était livré aux policiers en juillet 2009 après avoir été recherché pendant trois semaines pour une fraude évaluée à 50,3 millions de dollars. Le soi-disant conseiller financier de Pointe-Claire aurait élaboré une pyramide de Ponzi. Ce stratagème consiste à verser à des investisseurs de l'argent tiré de leurs propres comptes ou de l'argent déboursé par d'autres clients, sans procéder aux investissements promis.

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